गुरुग्राम की एक अदालत ने रविवार को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को करोड़ों रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक सप्ताह के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
ईडी द्वारा शनिवार को आम आदमी पार्टी के मंत्री को चंडीगढ़ के सेक्टर-दो स्थित उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने मैराथन सुनवाई में यह आदेश दिया।
ईडी द्वारा लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित संलिप्तता के लिए ईसीआईआर दर्ज करने के बाद अरोड़ा और तीन अन्य को 5 मई को गुरुग्राम में गिरफ्तार किया गया था। ₹आय के वैध स्रोत के रूप में दिखाने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में प्रेषण को सक्षम करने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म के माध्यम से विदेशों में मोबाइल फोन का निर्यात दिखाते हुए मई 2023 से अक्टूबर 2023 तक 157.2 करोड़ रु.
यह भी पढ़ें: भगवंत मान को संजीव अरोड़ा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए: बाजवा
प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि उस अवधि के दौरान कम से कम 44,000 मोबाइल फोन के निर्यात को दिखाने के लिए कई शेल फर्मों का इस्तेमाल किया गया था जब अरोड़ा फर्म के प्रबंध निदेशक थे।
ईडी ने कहा कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां, जिन्हें कथित तौर पर अरोड़ा फर्म को फोन की आपूर्ति करते हुए दिखाया गया है, ने या तो कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनकी आय नगण्य थी या उन्होंने जीएसटी को स्थगित या पंजीकृत किया था।
कंपनी ने यह आरोप लगाया है ₹निर्यात 157.2 करोड़, उत्पाद मूल्य ₹अकेले यूएई स्थित दो कंपनियों को 102.5 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया।
ईडी ने 18 अप्रैल को अरोड़ा और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
ईडी की ओर से पेश होते हुए, वकील जोहेब हुसैन ने अपराध की आय का पता लगाने और अन्य सहयोगियों और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए मंत्री से 10 दिन की हिरासत में पूछताछ की मांग की।
उन्होंने तर्क दिया कि अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक फर्म के संचालन को नियंत्रित करने वाले मुख्य व्यक्ति थे।
इस बीच, अर्जुन के वकील अर्जुन दीवान ने रिमांड याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, ”अरोड़ा के खिलाफ झूठा और तुच्छ मामला बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ कोई सबूत एकत्र नहीं किया गया था।” दीवान ने हिरासत में पूछताछ का विरोध करते हुए यह भी कहा कि उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता पर राय देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी।
यह भी पढ़ें: अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आप पंजाब भर में सड़कों पर उतरी
उन्होंने कहा, “ईडी को पहले निर्यातित खेप के बारे में सीमा शुल्क विभाग से सत्यापन करना चाहिए क्योंकि उनके पास सभी रिकॉर्ड हैं।”
हालांकि, अदालत ने पाया कि अरोड़ा के खिलाफ आरोप गंभीर थे और ईडी के पास धन के लेन-देन, आरोपियों की भूमिका और अपराध के तंत्र को समझने के लिए हिरासत में पूछताछ का वैध आधार था। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “उपरोक्त उद्देश्य तभी हासिल किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता को हिरासत में आरोपी से जिरह करने का मौका दिया जाए।”
