प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को सी में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ एक ताजा छापेमारी के तुरंत बाद और एक ताजा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में उनके साथ कथित संबंधों के कारण, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने आलोचना की, जिसने इस कदम को “राजनीति से प्रेरित” बताया।
अरोड़ा के नेतृत्व वाले हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय और चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक आवास सहित पांच स्थानों पर सुबह की तलाशी के बाद गिरफ्तारियां की गईं। अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा जांच के दौरान “असहयोगी” रहे और उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अरोड़ा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार, 62 वर्षीय नेता हिरासत में लिए जाने वाले भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पहले मौजूदा मंत्री बन गए। अरोड़ा लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक हैं।
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17 अप्रैल को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के तहत अरोड़ा और उसकी संबद्ध कंपनियों पर छापा मारा। जांच एक कॉम्प्लेक्स पर केंद्रित है ₹157.12 करोड़ रुपये का निर्यात घोटाला जिसमें मोबाइल फोन की कृत्रिम खरीदारी के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गैर-मौजूद कंपनियों से नकली चालान शामिल हैं। इससे अधिक कीमत वाले “नकली” जीएसटी मोबाइल फोन की खरीद की नवीनतम जांच ₹ईडी के अनुसार, दुबई से भारत तक 100 करोड़ रुपये और उसके बाद के निर्यात “राउंड ट्रिप” में कथित अवैध धन।
दावा है कि जांचकर्ताओं ने राउंड-ट्रिपिंग के एक पैटर्न का आरोप लगाया है ₹वैध निवेश के रूप में भारत वापस भेजे जाने से पहले 102.50 करोड़ रुपये संयुक्त अरब अमीरात स्थित दो शेल संस्थाओं- सुश्री फोर्टेबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मैसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से दिए गए थे।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए ये कुर्की आदेश सभी जुड़ी संपत्तियों पर 180 दिनों की रोक लगाते हैं।
AAP ने ईडी के कदम की निंदा की, सीएम मान ने इसे “इंजीनियर दलबदल” के लिए बनाया गया “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया कि छापे का उद्देश्य पार्टी रैंकों को तोड़ना था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “बंगाल चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद मोदीजी ने पंजाब में दैनिक ईडी छापे शुरू कर दिए। मोदीजी ने पिछले कुछ वर्षों में पंजाब को मजबूर किया है और पंजाबियों के साथ कई तरह से दुर्व्यवहार किया है।”
भाजपा पर निशाना साधते हुए, राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा: “पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद, ईडी ने पंजाब पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा पंजाब में डराने-धमकाने और राजनीतिक हेरफेर के उसी मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है। ईडी ने पहले व्यापारी और सांसद अशोक मित्तल को निशाना बनाया और उन पर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डाला। इसके तुरंत बाद, ईडी सांसद संजीव से लेकर एसएएफ मंत्री संजीव संजीव तक पहुंचे। भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया, और उसके बाद दिन भर की छापेमारी और गिरफ्तारियां हुईं, जिसे पूरे देश ने देखा।
इस बीच, ऑरोरा से संबद्ध हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और जोर देकर कहा कि उसे “न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है”। इंडियन मोबाइल एक्सपोर्ट्स ने कहा, “कंपनी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उसके खिलाफ शिकायत के संबंध में अपना पक्ष रख रही है। हमें न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हमने भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल और मोबाइल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के तहत मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात कारोबार शुरू किया है। यूएई भारतीय मोबाइल निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है।”
इसमें कहा गया है: “हमने 44,471 वास्तविक मोबाइल फोन और सहायक उपकरण निर्यात किए हैं। इनमें ऐप्पल आईफोन, एयरपॉड्स, सैमसंग और वनप्लस डिवाइस शामिल हैं। सभी निर्यात सीमा शुल्क और ओईएम सत्यापन से गुजरे हैं। आईएमईआई सत्यापन का जिक्र करते हुए, कंपनी ने कहा कि प्रत्येक फोन का अद्वितीय आईएमईआई नंबर सत्यापित है। ऐप्पल और सैमसंग पुष्टि करते हैं कि विदेश में फोन निर्यात करने के बाद फोन सक्रिय हो जाते हैं। निर्यात करें।”
विज्ञप्ति में कहा गया है, “‘फर्जी निर्यात’ के आरोप से इनकार किया गया है: हम फर्जी निर्यात और राउंड-ट्रिपिंग के आरोपों से इनकार करते हैं। सभी निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था।” कंपनी “जीएसटी धोखाधड़ी मामले की शिकार” थी।
“धोखाधड़ी एक आपूर्तिकर्ता पक्ष का मामला था। इसने स्वयं इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर लुधियाना के फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।”
बीजेपी ने किया पलटवार
भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल परेशान हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ”पंजाब में उनके दिन गिनती के बचे हैं।”
भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप निराधार नहीं हैं और दावा किया कि यह केजरीवाल हैं, न कि मोदी, जो पंजाब में “औरंगजेब जैसे” कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “हालांकि पंजाब पुलिस राज्य में हत्याओं, ड्रग माफिया या रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।”
