दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर और भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) संजय भंडारी की संपत्ति की कुर्की की अनुमति दे दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल द्वारा पारित आदेश के अनुसार, भारत और विदेशों में स्थित कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया, शेष संपत्तियों पर अपना फैसला 18 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया।
शुरुआत करने के लिए, अदालत ने कहा कि उसने भंडारी की संपत्तियों को विभाजित किया है, जिसे ईडी ने एफईओ कार्यवाही के हिस्से के रूप में जब्त करने की मांग की थी, इसे दो श्रेणियों – सूची ए और सूची बी में विभाजित किया गया है। एक विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
5 जुलाई को, भंडारी को दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया, जिससे एजेंसी को अपराध की आय या “बेनामी” समझी जाने वाली न्यायक्षेत्रों में उसकी संपत्ति जब्त करने में मदद मिली। FEO टैग उन्हें भारत में किसी भी सिविल मुकदमे से भी रोकता है।
अदालत ने तब पाया कि भंडारी ने जानबूझकर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया था और निर्धारित अपराध का मूल्य – काला धन अधिनियम के तहत एक आयकर मामला – पार हो गया था ₹100 करोड़, उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करने की सीमा को पूरा करते हुए।
अदालत ने कहा कि एफईओ कार्यवाही का उद्देश्य किसी आरोपी को संपत्ति की जब्ती या कुर्की जैसे कठोर उपायों के माध्यम से मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने पर मजबूर करना है।
ईडी ने विशेष वकील जोहेब हुसैन के माध्यम से एक याचिका दायर की कि भंडारी के पास नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, यूके और दुबई में कई “बेनामी” संपत्तियां हैं, जिनमें कथित तौर पर उनकी पत्नी के नाम पर बैंक खाते और अपराध की आय के रूप में अर्जित आभूषण शामिल हैं, जिन्हें जब्त करने की मांग की गई है।
भंडारी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि निर्धारित अपराध का कुल मूल्य अनिवार्य से अधिक नहीं है ₹100 करोड़, 2020 आयकर विभाग ने कोटेशन जमा किया। उन्होंने यूके हाई कोर्ट द्वारा भंडारी की रिहाई का भी जिक्र किया और दावा किया कि उसके खिलाफ कोई नया वारंट लंबित नहीं है।
ईडी ने कहा, भंडारी के पास अघोषित विदेशी आय है ₹655 करोड़ की टैक्स चोरी हुई ₹196 करोड़.
रक्षा सौदों में मध्यस्थ होने का आरोप, उन पर 2009 और 2016 के बीच विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम का निवेश करने और संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम में संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है।
भ्रष्टाचार के एक मामले में 2019 से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी जांच की जा रही है। ₹स्विस निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी-7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2,985 करोड़ रुपये का सौदा और लंदन में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी संपत्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उस मामले में एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को ईडी ने जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया था.
