प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभिनेत्री ने अपराध की आय से सक्रिय रूप से लाभ उठाया है और अब मामले से बचने की कोशिश कर रही है।
संघीय एजेंसी ने पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा को बताया कि फर्नांडीज एक “अवांछित पीड़ित” नहीं था, जैसा कि उसकी याचिका में दावा किया गया था और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में पता होने के बावजूद वह चंद्रशेखर के साथ लगातार संपर्क में था। उन्होंने कहा कि फर्नांडीज उन सभी उपहारों का सक्रिय प्राप्तकर्ता था जो अपराध की आय से उसके लिए चन्द्रशेखर द्वारा व्यवस्थित किए गए थे।
प्रतिक्रिया में कहा गया, “संचार के कई माध्यमों और लाभों तक पहुंच के माध्यम से यह लगातार बातचीत एक अनजाने पीड़ित के किसी भी दावे को खारिज कर देती है और इसके बजाय मुख्य अपराधी और अवैध लाभ के साथ उसके सचेत जुड़ाव को उजागर करती है।”
एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान फर्नांडीज का आचरण सहयोगात्मक नहीं था क्योंकि वह ईडी को दिए गए अपने बयानों में लगातार पूर्ण और सच्चे होने में विफल रहे और अपनी प्रतिक्रियाओं में टालमटोल और विरोधाभासी थे।
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विशेष अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने कहा कि जबकि एक आरोपी को समर्थक बनाने का प्राथमिक उद्देश्य अधिक दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए कम आरोपी से सबूत सुरक्षित करना था, याचिकाकर्ता की भूमिका एक मामूली भागीदार की नहीं बल्कि अपराध की आय के एक महत्वपूर्ण लाभार्थी की थी।
ईडी ने कहा, “मौजूदा मामले में उसे सरकारी गवाह का पद देना न्याय का दुरुपयोग होगा और उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता कम हो जाएगी।”
यह कहते हुए कि आवेदन “कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं” है, जो एक सहयोगी गवाह होने के बजाय “कानून की प्रक्रिया से बचने और अभियोजन से बचने” के एकमात्र इरादे से दायर किया गया था।
फर्नांडीज के वकील द्वारा निर्देश लेने के लिए समय मांगने के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 मई तय की।
फर्नांडीज ने सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत में आवेदन दायर किया था ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला.
यदि अनुमति दी जाती है, तो फर्नांडीज अभियोजन पक्ष का गवाह होगा और माफी या कम सजा के पक्ष में मामले और सह-अभियुक्त से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर होगा।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है और मामला फिलहाल आरोप के बिंदु पर बहस के चरण में है.
अगस्त 2021 की दिल्ली पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर ईडी के मामले में आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने भारी मात्रा में उगाही की थी। ₹शिकायतकर्ता अदिति सिंह, पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी, से 2020 और 2021 में 200 करोड़ रुपये, अपने पति की जमानत की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया।
ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की पूरक अभियोजन शिकायत में फर्नांडीज को एक आरोपी के रूप में नामित किया, जहां उन पर अपराध की आय रखने का आरोप लगाया गया था। ₹विभिन्न उपहार वस्तुओं के रूप में 7 करोड़ रु.
जैकलीन के वकील लगातार कहते रहे हैं कि वह चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों से अनभिज्ञ थीं और इसलिए उनका कोई आपराधिक इरादा नहीं था।
संघीय एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि जबरन वसूली के पैसे को शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था और पैसे का एक हिस्सा लक्जरी उपहार और संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
मूल आरोप पत्र में आठ लोगों को नामित किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में चंद्रशेखर और मध्यस्थ पिंकी ईरानी शामिल थे, जिसके माध्यम से चंद्रशेखर ने अभिनेत्री से संपर्क किया था, जिससे जैकलीन में नामित आरोपियों की कुल संख्या नौ हो गई।
जैकलीन को 2022 में मामले में जमानत दे दी गई थी, जब अदालत ने नोट किया कि उसे अभी भी जांच करनी है कि अपराध की आय से चंद्रशेखर को ये उपहार देने के बारे में उसे जानकारी, इरादा या संबंध था या नहीं।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज दिल्ली पुलिस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा की जा रही है।
उनके खिलाफ कुल 31 मामलों में से, चंद्रशेखर को अब तक 27 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसमें वर्तमान जबरन वसूली मामला और बाकी इससे उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग जांच भी शामिल है।
