दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनीतिक परामर्श फर्म I-PAC के निदेशक विनेश चंदेल को जमानत दे दी, जबकि संघीय एजेंसी ने जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए सहयोग का हवाला देते हुए चंदेल की अपील का विरोध नहीं किया।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल द्वारा पारित चार पन्नों के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि चंदेल को निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जा रहा है। ₹2 लाख और इतनी ही राशि की एक जमानत।
कार्यवाही के दौरान, विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने अदालत को बताया कि मुकदमे के दौरान ईडी के अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एजेंसी चंदेल की जमानत का विरोध नहीं कर रही थी, हालांकि, उसने अदालत से आरोपी की रिहाई पर उचित शर्तें लगाने का अनुरोध किया।
मामले के जांच अधिकारी ने अदालत को यह भी बताया कि चंदेल ने “चल रही जांच से संबंधित कुछ मूल्यवान सुराग और जानकारी” प्रदान की थी।
आरोपी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि चूंकि ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 का दोहरा प्रावधान, जो आरोपी पर सबूत के बोझ को उलट देता है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।
चंदेल पर लगाई गई कई शर्तों के बीच, अदालत ने कहा कि वह जांच अधिकारी की आवश्यकता के अनुसार पूछताछ में शामिल होंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
ईडी के मुताबिक, राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म कथित तौर पर करोड़ों की अपराध राशि को सफेद करने में शामिल थी। ₹जांच में अब तक 50 करोड़ की पहचान हो चुकी है. कंपनी में 33% हिस्सेदारी रखने वाले चंदेल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ समय पहले अप्रैल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि I-PAC वित्तीय लेनदेन की एक संरचित और स्तरित प्रणाली के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है, जिसमें राजनीतिक दलों और संबंधित संगठनों से प्राप्त धन के साथ-साथ औपचारिक बैंकिंग चैनलों और बेहिसाब नकदी तत्वों के बीच प्राप्तियों का विभाजन भी शामिल है।
इसमें यह भी दावा किया गया कि चुनाव संबंधी खर्चों और अभियानों के दौरान जनता की धारणा को प्रभावित करने के लिए बेहिसाब धन का इस्तेमाल किया गया।
